UIF - The official site of Financial Intelligence Unit
News Alert targeted financial sanctions EU - listing 29 September 2025 News Alert targeted financial sanctions EU - De-listing 15 September 2025 News Alert targeted financial sanctions …
UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Nov 6, 2025 · L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la …
UIF - Rapporto annuale per il 2024, n. 17 - 2025
Nell'attività ispettiva della UIF gli approfondimenti condotti fra gli operatori non finanziari hanno riscontrato criticità nel comparto del gioco, in particolare quello online.
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha …
UIF - The National legislative framework
The UIF collects information on potential cases of money laundering and financing of terrorism, mainly in the form of reports of suspicious transactions filed by financial intermediaries, …
UIF - Modalità di accesso al portale Infostat-UIF
I soggetti designati a ricoprire tali ruoli devono registrare le credenziali per accedere al portale Infostat-Uif (https://infostat-uif.bancaditalia.it), associate al proprio nominativo e al proprio …
UIF - Segnalazioni di operazioni sospette
Nov 21, 2014 · La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, …
UIF - The Role of the Financial Intelligence Unit (FIU)
The Financial Intelligence Unit for Italy (UIF - Unità di Informazione Finaziaria) is an independent and autonomous body set up within the Bank of Italy pursuant to Legislative Decree 231/2007.
UIF - Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a …
La UIF, d’iniziativa o su richiesta di una delle autorità indicate dal decreto antiriciclaggio, può sospendere presso i destinatari una o più operazioni sospette, anche in assenza di una …